En el mundo empresarial, uno de los retos más importantes es consolidar todos los requisitos que les permitan a las compañías trabajar bajo el campo legal. Sin embargo, el accionar de las organizaciones criminales nos enfrenta a una serie de riesgos que indirecta o directamente nos afectan como ciudadanos, como empresas y en general como sociedad.
Es por esto que, por medio de este curso acerca del riesgo LAFT – lavado de activos y financiación del terrorismo, te queremos mostrar cuáles son estos riesgos y cómo prevenirlos.

 

 

Contenido: 

 

 

  • Qué es y qué implica el lavado de activos o LA.
  • Qué es y qué implica la financiación del terrorismo o FT.
  • Cuáles son las señales de alerta del LAFT.
  • Cuáles son los peligros del LAFT y cuál es la manera de prevenirlos.

Lavado de activos y financiación del terrorismo - LAFT -

$3,570,000Precio
  • Todos los cursos serán entregados vía electrónica, en archivos estándar que podrán ser instalados en las plataformas propias de los clientes.

    La entrega final del producto se hace a los 30 días después de su solicitud.

    *Al precio final hay que agregarle el IVA del 19%

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